CASO LA LÍNEA O CASO SAT

Alto mando de estructura criminal de defraudación aduanera conocida como "La Línea". © Infografía Billy Melgar, Prensa Libre.

Red política criminal de corrupción aduanera, denunciada el 16 de abril de 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, después de detener a 22 presuntos implicados. El alto mando estaba integrado por Otto Pérez Molina, Presidente de la República; Ingrid Roxana Baldetti Elías, Vicepresidente de la República; Juan Carlos Monzón Rojas, Secretario Privado de la Vicepresidenta de la República; Salvador Estuardo González Álvarez (alias Eco), Gerente General de Corporación de Noticias, casa editora de Siglo 21 y Al Día; Carlos Muñoz Roldán (ex Superintendente de la SAT); Álvaro Omar Franco Chacón (Superintendente de la SAT); Geovani Marroquín Navas; Anthony Segura Franco (Secretario del Sindicato de la SAT); y Byron Izquierdo. Otros integrantes eran Francisco Javier Ortiz Arreaga (alias Teniente Jerez); Luis Alberto Mendizábal Barrutia, Julio Robles (sindicalista de la SAT) y Ossama Ezzat Azziz Aranki (el árabe, empresario de origen palestino). Desde finales de enero de 2015, los “clientes” debían hacer los depósitos a nombre de la Empresa Corp & Company Gold, S.A. (CORPOGOLD). El 28 de mayo de 2015, el Juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, resolvió embargar las cuentas de seis implicados en el Caso la Línea, que suman Q20 millones; entre ellos se incluyen Q6.6 millones de Baldettí Elias. El 21 de agosto de 2015, a solicitud del Ministerio Público y la CICIG, el Juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez ordenó su captura y reclusión en el Cuartel Matamoros. Acusada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Además, la CICIG y el Ministerio Público solicitaron a la Corte Suprema de Justicia iniciar el proceso de retiro del derecho de antejuicio al Presidente Pérez Molina.